Поддержка 
Мир криптовалют стремительно развивается, и вместе с этим растёт количество мошеннических схем. Чтобы защитить пользователей и сделать обмен крипты безопаснее, Obmify официально объявляет о стратегическом партнёрстве с AMLBot — сервисом, который специализируется на борьбе с отмыванием денег (AML, Anti-Money Laundering) и подозрительными транзакциями (KYT, Know Your Transaction).
Зачем нужен AML?
AML — это комплекс мер и технологий, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В традиционной финансовой системе это уже давно стандарт. Но в криптовалютной сфере AML приобретает особую важность из-за высокого уровня анонимности транзакций.
В контексте криптоиндустрии AML — это не просто юридическое требование. Это ключевой инструмент безопасности, который позволяет выявлять украденные активы, блокировать подозрительные кошельки или транзакции, связанные с мошенничеством, а также анализировать цепочки переводов для установления связей с санкционными или рискованными субъектами.
Благодаря таким сервисам, как AMLBot, и нашему партнерству, даже обычные пользователи могут проверять криптоадреса перед транзакцией, а бизнес — интегрировать проверки через API и автоматически соответствовать регуляторным нормам (MiCA, FATF, FinCEN и др.).
Когда пригодится AMLBot?
Для пользователей (B2C):
Взаимодействуешь с криптой напрямую — через P2P-сделки, оплату товаров или фриланс? AMLBot поможет не стать жертвой мошенников. Например, можно проверить адрес перед переводом, чтобы узнать, не связан ли кошелёк с кражами, даркнетом или санкционными лицами.
$0.2 за проверку — быстро, удобно и без бюрократии.
Даже если ты пользуешься «анонимной» криптой (например, BTC или ETH), помни: каждая транзакция оставляет след в блокчейне. Если ты получишь активы из «грязного» источника — биржа может заморозить счёт. AMLBot даёт возможность всё проверить заранее.
Для бизнеса (B2B):
Криптобизнес — это не только технологии и удобный интерфейс. Это, в первую очередь, ответственность: за деньги клиентов, за соответствие регуляциям, за репутацию компании.
Здесь на первый план выходит AMLBot — инструмент, позволяющий бизнесу работать прозрачно, легально и безопасно.
Для платформ, ежедневно обрабатывающих транзакции, AMLBot предоставляет глубокую проверку адресов и переводов — как через веб-интерфейс, так и через API. Это позволяет выявлять рисковые адреса и реагировать на угрозы ещё до того, как они станут проблемой.
Кроме того, команда AMLBot предлагает консалтинг, помощь в подготовке к лицензированию и обучение для команд криптопроектов — от обменников до DeFi-платформ и централизованных бирж.
Таким образом, AMLBot — это не просто инструмент для проверки транзакций. Это полноценная инфраструктура, которая помогает криптобизнесу расти безопасно и законно, соответствуя международным требованиям FATF, MiCA, FinCEN и др.
Что такое AMLBot?
Это международный сервис, который уже более пяти лет помогает криптосообществу бороться с отмыванием средств, кражами и мошенничеством. В его основе:
- KYT-мониторинг — система в реальном времени, отслеживающая подозрительные транзакции и мгновенно сигнализирующая о рисках.
- KYC/KYB-верификация — проверка пользователей и бизнес-партнёров.
- AMLBot Pro (Blockchain Investigation Tool) — инструмент для отслеживания источников активов и построения транзакционных графов.
- Crypto Investigation — помощь при кражах и мошенничестве, поддержка в возврате активов.
- Обучение и консалтинг — для тех, кто хочет строить AML-соответствующий бизнес с нуля.
Что включает партнёрство с Obmify?
Obmify видит свою миссию в том, чтобы сделать крипту не угрозой, а удобным и безопасным инструментом. Поэтому партнёрство с AMLBot — это не только интеграция, но и:
- Просвещение — мы будем публиковать больше материалов о схемах мошенничества, краже крипты и фишинге.
- Поддержка партнёров — обменники, работающие с Obmify, получат рекомендации по AML, KYC/KYT и лицензированию в Европе.
- AML-чекер на платформе — в будущем планируется встраивание AML-проверки прямо в интерфейс Obmify.
Сильное партнёрство = больше пользы для тебя
AMLBot — это не просто сервис. За ним стоит целая экосистема: в том числе BoxExchanger — разработчик скриптов для криптообменников. Вместе они помогают платформам строить легальный и устойчивый бизнес — от идеи до лицензии.
Также с AMLBot сотрудничают другие техно- и финтех-компании, усиливая возможности сервиса как для B2B, так и для B2C.
Безопасность активов — часть стратегии
Важно не только с кем ты совершаешь обмен, но и где хранятся твои активы. Централизованные биржи могут передать данные по запросу. DEX и холодные кошельки дают больше приватности, но и требуют большей ответственности.
Проверка адресов через AML — это минимум, чтобы защитить себя.
Вместе меняем криптомир!
Партнёрство с AMLBot — ещё один шаг к прозрачной и безопасной криптоинфраструктуре. Obmify стремится, чтобы каждый обмен был не только выгодным, но и полностью защищённым.
Это не просто новая функция. Это — новый стандарт безопасности.
