Obmify та AMLBot: нове партнерство для безпечного обміну криптовалют

Криптосвіт стрімко розвивається, і разом із ним зростає кількість шахрайських схем. Щоб захистити користувачів та зробити криптообміни безпечнішими, Obmify офіційно оголошує про стратегічне партнерство з AMLBot — сервісом, який спеціалізується на боротьбі з відмиванням грошей (AML, Anti-Money Laundering) та підозрілими транзакціями (KYT, Know Your Transaction).

Навіщо потрібен AML?

AML (Anti-Money Laundering) — це система протидії відмиванню коштів. У крипті вона має особливе значення: допомагає виявляти крадені активи, підозрілі гаманці або транзакції, пов’язані з шахрайством. Це інструмент, який дозволяє будь-кому, хто взаємодіє к криптоактивами приймати зважені рішення і уникати небезпек.

AML (Anti-Money Laundering) — це цілий комплекс заходів і технологій, спрямованих на запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. У традиційній фінансовій системі це вже стандарт. Але в криптовалютній сфері AML набуває особливої ваги через високий рівень анонімності транзакцій.

У контексті криптоіндустрії AML — це не просто юридична вимога. Це ключовий інструмент безпеки, який дозволяє: виявляти крадені активи, блокувати підозрілі гаманці або транзакції, пов’язані з шахрайством, а також аналізувати ланцюжки транзакцій для встановлення зв’язків із санкційними або ризиковими суб’єктами.

Завдяки таким AML-сервісам як AMLBot та нашому партнерству навіть окремі користувачі можуть перевіряти криптоадреси на ризики перед транзакцією, а бізнеси — інтегрувати перевірки в свої продукти через API, забезпечуючи автоматичну відповідність регуляторним нормам (MiCA, FATF, FinCEN тощо).

У яких випадках AMLBot стане у нагоді?

Індивідуальні користувачі (B2C):

Ти взаємодієш з криптовалютою напряму — через P2P-угоди, оплату товарів або фриланс? AMLBot допоможе не стати жертвою шахрайства. Наприклад, перевірити адресу перед транзакцією, щоб дізнатися чи не пов’язаний гаманець із крадіжками, даркнетом або санкційними особами. Захисти себе при отриманні оплати в криптовалюті. 

$0.2 за перевірку — миттєво, зручно і без зайвої бюрократії.

Якщо ти користуєшся «анонімною» криптовалютою (наприклад, BTC або ETH), пам’ятай: кожна транзакція залишається «відбитком» у блокчейні. Якщо ти отримаєш активи з «брудного» джерела, твій рахунок можуть заблокувати на біржі. AMLBot — це твій шанс перевірити все заздалегідь.

Бізнес (B2B):

Криптобізнес — це не лише про технології чи зручний інтерфейси. Це передусім про відповідальність: за кошти клієнтів, за відповідність регуляторним нормам, за репутацію компанії. Саме тут AMLBot  виходить на перший план — інструмент, що дозволяє бізнесу працювати прозоро, легально і безпечно.

Для платформ, які щодня обробляють транзакції, AMLBot надає можливість глибокої перевірки гаманців і переказів — як через зручний вебінтерфейс, так і шляхом інтеграції через API. Це дозволяє не лише виявляти ризикові адреси, а й оперативно реагувати на потенційні загрози до того, як вони переростуть у проблеми.

Крім цього, команда AMLBot пропонує професійний консалтинг, супровід під час підготовки до ліцензування, а також навчання для команд криптопроєктів — від обмінників до DeFi-платформ і централізованих бірж. 

Таким чином, AMLBot — це не просто інструмент для перевірки транзакцій. Це повноцінна інфраструктура, що забезпечує дотримання міжнародних стандартів FATF, MiCA, FinCEN і допомагає криптобізнесам зростати безпечно й відповідально.

Що таке AMLBot?

Це міжнародний сервіс, який вже понад п’ять років допомагає криптоспільноті боротися з відмиванням коштів, крадіжками та шахрайством. У центрі екосистеми AMLBot: 

• KYT-моніторинг, що працює в режимі реального часу і дозволяє відстежувати підозрілі транзакції, оперативно сигналізуючи про потенційно небезпечну активність.
  
• Система KYC/KYB-верифікації, що забезпечує глибоку перевірку особистостей і бізнес-партнерів, допомагаючи компаніям знати, з ким вони мають справу.
  
• Коли потрібен глибший аналіз, команда AMLBot має спеціалізований Blockchain Investigation Tool (AMLBot Pro) — професійний інструмент для аналізу джерел походження коштів і побудови транзакційних графів.
  
• Якщо ж сталося найгірше — крадіжка активів чи шахрайство — сервіс підтримує користувачів у процесі Crypto Investigation, допомагаючи ідентифікувати шлях викрадених активів і, за можливості, сприяти їх поверненню.

Доповнює все це експертиза у вигляді навчання та консалтингу — для тих, хто хоче не лише відповідати поточним AML-вимогам, а й будувати прозорий, стійкий до ризиків бізнес із самого старту.

У чому полягає партнерство з Obmify ?

Obmify бачить свою місію в тому, щоб зробити крипту інструментом, а не загрозою. Саме тому це партнерство передбачає не лише інтеграцію сервісу, а й:

1. Просвітницьку діяльність. Ми почнемо створювати більше контенту про шахрайські схеми, які пов’язані з крадіжками криптовалюти, ризикованими гаманцями чи фішингом.
2. Консультації для партнерів. Обмінники, які співпрацюють з Обміфай, можуть отримати рекомендації щодо AML, KYC, KYT а також підготовки до отримання ліцензії в Європі.
3. Чекер всередині Obmify. У майбутньому планується додати AML-перевірку безпосередньо в інтерфейс платформи.

Потужне партнерство = Більше користі для тебе

AMLBot — це не просто сервіс перевірок. За цією назвою стоїть велика мережа партнерів, серед яких і добре знайомий BoxExchanger — розробник скриптів для криптообмінників. Разом вони допомагають платформам будувати легальний та безпечний криптобізнес із самого нуля: від запуску до відповідності європейським AML-вимогам.

До екосистеми AMLBot також входять інші технологічні та фінансові компанії, які роблять цей сервіс ще потужнішим і більш гнучким — як для бізнесу, так і для окремих користувачів.

Захист активів — частина стратегії

Коли мова про безпеку, важливе не тільки те, з ким і чим ти обмінюєшся, а й де ти зберігаєш свої активи. Централізовані біржі можуть передавати твої дані за запитом регуляторів. А DEX або холодні гаманці — це більше приватності, але й більше відповідальності. І в будь-якому випадку, AML-перевірка адрес — це мінімум, щоб уникнути ризиків і не стати мішенню шахраїв.

Разом змінюємо криптоспільноту!

Це партнерство — ще один крок до створення прозорої та безпечної інфраструктури в крипті. Obmify хоче, щоб обміни були не лише вигідними, а й на 100% захищеними. Тепер до цього підключено й AMLBot — один із найсильніших гравців на ринку перевірок криптовалюти. Він дозволяє бачити більше — і діяти на випередження.

Це більше, ніж функція. Це — новий стандарт безпеки.